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中信銀行蕪湖分行連續3年榮獲人民銀行反洗錢工作“A類”行殊榮

時間:2020-04-30 18:44:14來源:閱讀:65次

        近日,中國人民銀行蕪湖市中心支行對2019年度銀行業反洗錢監管分類評級結果進行了通報,中信銀行蕪湖分行評級為“A類”,這是蕪湖分行連續3年榮獲反洗錢工作“A類”行殊榮。


       中信銀行蕪湖分行高度重視反洗錢工作,在合肥分行及當地人行的指導下,認真健全反洗錢組織架構和體系,定期召開反洗錢領導小組會議,及時研究部署反洗錢工作;積極落實“風險為本”的反洗錢工作原則,增強反洗錢工作的主動作為意識;深入開展反洗錢核心工作,強化客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額和可疑交易報告方面的技術手段,增強客戶風險等級劃分工作的科學性、有效性;強化資金監測水平,提升重點可疑交易報告的及時性和報送質量。除了常規的員工廳堂內發放宣傳折頁,網點電子屏滾動播放宣傳標語以外,分行還指定專人積極參加屬地人行組織的集中反洗錢宣傳活動,走進社區和街道辦,向廣大市民講解洗錢的危害,提升公眾防范意識。


       2020年,中信銀行蕪湖分行將再接再厲,主動將反洗錢工作與業務發展有機結合,加強基礎管理,持續提升反洗錢工作水平,不斷提高蕪湖分行反洗錢工作質效。

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